欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

安陆公安打掉一个“跑分”犯罪团伙

2022-09-28 00:52:43 538

摘要:“刚开始只是借卡转转账而已,没想到这也是犯罪……”审讯室里,朱某向民警讲述自己如何一步步滑向犯罪的深渊。随着朱某落网,其余5名涉嫌“帮信”的“跑分”嫌疑人也随之落网,安陆警方成功打掉一个盘踞在本地的“跑分”团伙。2022年初,安陆市公安局木...

“刚开始只是借卡转转账而已,没想到这也是犯罪……”

审讯室里,朱某向民警讲述自己如何一步步滑向犯罪的深渊。随着朱某落网,其余5名涉嫌“帮信”的“跑分”嫌疑人也随之落网,安陆警方成功打掉一个盘踞在本地的“跑分”团伙。

2022年初,安陆市公安局木梓派出所在深挖“两卡”线索时,发现该乡多人账户异常,在短时间内一次性涌入大量资金,而这批资金又在短时间内消失。同时期,邻近的赵棚镇也发现这样的情况。两地派出所缜密侦查,发现有人在这两地收集银行卡从事“跑分”活动,且两地作案特点类似,二者互动颇为频繁。民警据此判断,两地潜伏着一个收集他人银行卡,为电诈集团“洗钱”的团伙,因此决定成立专案组,将二者并案进行侦查。

民警在侦查中发现,这些提供银行卡给“卡商”的开卡者平均年龄较小,法律意识淡薄,有很多是刚刚高中毕业的学生,涉世未深,从众心理强烈,极易被不法分子拉拢利诱。还有一部分是在老乡、朋友的引诱、教唆下,将卡借给“卡商”,通过进一步深挖,警方锁定了这个“卡商”朱某的行踪,并将其抓获。通过审讯,民警发现其背后还有团伙协助其进行“跑分”。在网络电信诈骗中,通过不断“跑分”藏匿非法所得,是电信诈骗犯罪集团惯用的“洗钱”手段之一。

“卡商负责收集银行卡,‘跑分’团伙负责用银行卡洗钱,这是网络电信诈骗黑色产业链的下游,也是源头,打断了源头,也就截断了电诈分子的资金。”办案民警介绍。

6月10日,安陆警方组织警力将朱某背后的5人团伙逐一抓获。经团伙成员供述,他们与朱某于2021年10月结识,当时已经在从事“洗钱”活动的他们与朱某一拍即合,由朱某负责收集银行卡,而他们负责取钱“跑分”。于是,朱某有计划混迹在学校中,以涉世未深学生为主要“狩猎”目标,一开始以“银行卡冻结,借卡几天”等借口诱骗他们将卡借给自己,最后给一些蝇头小利。而“跑分”团伙收到境外电诈团伙的赃款,会利用这些银行卡反复存取,有时候银行卡超过当天存取限额,他们会利用POS机、支付宝、微信等支付软件再提现或套现,达到“洗钱”的目的,将资金回流诈骗分子手中。

据统计,该团伙参与洗钱的资金涉案资金流水150余万。目前,该团伙因涉嫌“帮信”被安陆警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!

相关推荐

友情链接